Verificación de empresas, personas y contrapartes en Rusia

Por qué verificar desde Moscú

Una empresa extranjera recibe una propuesta de un proveedor ruso. Un despacho necesita confirmar quién está detrás de una sociedad. Un inversionista quiere saber si la oficina que aparece en los documentos existe.

Parte de esa información está en fuentes públicas, pero en ruso y con su propia lógica. Otra parte solo se confirma en el lugar: ir a la dirección, ver si hay actividad real, hablar con quien corresponda.

Esa combinación —investigación en idioma ruso, comprobaciones legales en fuentes públicas y presencia física en Moscú cuando hace falta— es lo que ofrezco.

Qué se puede verificar

Ejemplos de lo que suele incluir un encargo de verificación:

• Existencia y domicilio de una empresa: si la dirección registrada corresponde a una oficina real o a un domicilio formal.
• Visitas al sitio: oficina, almacén, local o inmueble, con descripción de lo observado y fotografías cuando sea posible.
• Verificación de hechos concretos: datos, cargos, fechas o afirmaciones que la contraparte le haya presentado.
• Antecedentes de la contraparte en fuentes públicas: registros abiertos, publicaciones, litigios públicos y presencia en medios en ruso.
• Revisión de documentos rusos que usted ya tiene, para detectar inconsistencias y explicarle qué dicen.
• Coordinación con especialistas cuando hace falta: abogados, traductores certificados, contadores o tasadores.

Lo que no ofrezco

La credibilidad de una verificación depende de cómo se obtuvo la información. Por eso trabajo solo con métodos legales y lo digo claramente:

• No ofrezco acceso a bases de datos confidenciales ni a información bancaria privada.
• No obtengo registros oficiales que no estén disponibles legalmente para el público.
• No utilizo influencias indebidas ni contactos para conseguir información.
• No garantizo un resultado determinado: le informo lo que se pudo comprobar, lo que no y con qué grado de certeza.

Cómo es el informe

Recibe un informe en español o en inglés que separa claramente los hechos comprobados, la información de fuentes públicas y lo que no se pudo confirmar. Incluye las fuentes utilizadas y, cuando corresponde, fotografías o documentación del lugar.

Si usted es abogado, investigador o asesor, el informe está pensado para integrarse a su propio expediente. Usted mantiene la relación con su cliente.

Cómo funciona

1. 1

   Cuénteme el problema.

   Envíe una breve descripción de lo que necesita resolver en Rusia.

2. 2

   Evalúo el encargo.

   Determino qué se puede hacer de forma realista, qué información o autorización podría necesitarse y si hace falta un especialista.

3. 3

   Acordamos alcance y honorarios.

   Antes de comenzar el trabajo de fondo, acordamos entregables, plazos, honorarios profesionales y gastos previstos.

4. 4

   Se realiza el trabajo local.

   Me ocupo de la gestión acordada y/o coordino a los profesionales adecuados.

5. 5

   Recibe un informe claro.

   Actualizaciones objetivas, la documentación que corresponda y una explicación clara del resultado y de los próximos pasos.

Por qué confiar en mí

Quien me confía un asunto no puede verlo por sí mismo, así que es justo explicar quién soy.

• Más de 18 años de experiencia en seguridad, investigaciones y verificación.
• Alfa-Bank, octubre de 2012 – junio de 2022: Oficial Sénior de Seguridad y luego Experto Principal / Jefe de Evaluaciones Poligráficas. Creé desde cero esa función en el banco y posteriormente la dirigí, incluido su control de calidad.
• Rosbank, Oficina de Seguridad Interna, agosto de 2022 – diciembre de 2024: Especialista Principal.
• Encargos profesionales internacionales en Europa, África y América Latina, además de numerosos encargos en toda Rusia.
• Ruso (nativo), español (C2) e inglés (B2): usted trata directamente conmigo, sin intérprete.
• Título en Derecho y formación profesional en seguridad.

Más sobre mi trayectoria

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