Cómo verificar una empresa rusa antes de firmar o pagar

Lo que se puede verificar gratis y en línea

Rusia mantiene registros públicos estatales que se pueden consultar desde cualquier país, en ruso. Los principales para verificar una empresa:

• EGRUL (registro estatal de personas jurídicas): datos de registro, número OGRN, identificación fiscal INN, dirección declarada, director y estado actual. Se consulta en el sitio del servicio fiscal ruso.
• Registro federal de quiebras (Fedresurs): avisos de intención de declararse en quiebra, procedimientos en curso y noticias de insolvencia de la empresa.
• Tribunales de arbitraje (kad.arbitr.ru): demandas comerciales en las que la empresa figura como parte, en toda Rusia.
• Tribunales de instancia general (ГАС Правосудие): litigios civiles y administrativos.
• Servicio de ejecución judicial (FSSP): deudas en fase de cobro forzoso contra la empresa o su director.

Cómo leer el extracto: señales de alerta

El extracto del EGRUL es corto pero dice mucho. Estas son las señales que merecen atención antes de un contrato o un pago:

• Estado distinto de "activa": en reorganización, en liquidación o con capacidad restringida. La liquidación iniciada es una bandera roja inmediata.
• Dirección de registro masivo: edificios donde están declaradas cientos o miles de empresas. Suele significar que allí no hay oficina real.
• Director nombrado hace poco tiempo o historia de directores que rotan con frecuencia: puede indicar una estructura formal detrás, no gestores reales.
• Empresa registrada hace pocos años que declara una trayectoria larga: contradicción fácil de detectar comparando el extracto con lo que dice la propia empresa.
• Actividad declarada que no coincide con el negocio real que le cuentan: el catálogo de actividades del extracto es un dato público que se puede contrastar.

Lo que los registros en línea no dicen

Los registros confirman que la empresa existe y está activa. No confirman que exista en el lugar: si la dirección es formal, la oficina puede no estar allí.

Tampoco dicen quién está realmente detrás de la operación ni si el almacén o la fábrica que mencionan funciona. Esa parte solo se comprueba en el sitio: visita, fotografías, conversación con quien atiende.

Por eso una verificación completa suele combinar dos capas: los registros públicos en ruso y una comprobación física cuando el riesgo lo justifica.

Verificación básica en una tarde, paso a paso

En este orden, una verificación inicial se completa en unas horas:

• Obtener el extracto del EGRUL con el nombre, OGRN o INN de la empresa y verificar estado, dirección y director.
• Contrastar la fecha de registro y la historia de directores con lo que la contraparte declara sobre sí misma.
• Buscar la empresa en Fedresurs (quiebras) y en los tribunales de arbitraje (litigios comerciales).
• Verificar deudas en fase de cobro en el FSSP.
• Comparar la dirección declarada con listas públicas de direcciones de registro masivo.
• Decidir si el resultado justifica una comprobación física en el lugar antes de firmar o pagar.

Dónde encaja un contacto en Moscú

Si después de la verificación en línea el paso siguiente es mirar con los propios ojos:

• Visitar la dirección declarada y confirmar si hay actividad real, con fotografías.
• Reunirse con la contraparte en Moscú y contrastar lo que dicen con lo que muestran.
• Recoger documentos en el lugar y revisar su consistencia con los registros.
• Traducir y explicar los documentos rusos que ya le enviaron.
• Entregarle un informe en español que separe lo comprobado de lo no confirmado.

Límites honestos

Como en toda mi práctica:

• Solo métodos legales y fuentes públicas o verificables en el lugar.
• Sin acceso a bases de datos confidenciales ni información bancaria privada.
• Sin garantía de resultados: le informo lo que se comprobó, lo que no y con qué grado de certeza.

Preguntas frecuentes